合规管理

合规管理建设组织框架

合规管理建设内容

制度建设

公司建立健全合规管理制度，构建分级分类的合规管理制度体系，制定了《合规管理办法》《合规委员会工作规则》《合同管理办法》《法律纠纷案件管理暂行办法》《公司违规经营投资责任追究实施办法》。

运行机制

1.聚焦投资并购、招标采购等重点领域落实风险防控举措；
2.将合规审查嵌入制度制定、重大决策、合同签订等关键环节；
3.常态化开展内控审计，专人监督30万元以上招采开评标；

4.重大法律纠纷按规定及时上报处置。

合规文化

1.合规管理相关内容纳入党组织法治专题学习；
2.搭建常态化合规培训机制，科学编制年度合规培训计划；
3.持续推进合规宣传教育，组织研读合规手册，督促全员签订合规承诺书，压实合规责任。

信息化建设

1.统筹梳理制度纳入管控平台，实现数字化管理、动态更新适配业务；
2.合同线上全流程审批，内嵌法务、财务等审核，闭环防控合同风险；
3.合规审查嵌入各类经营环节，线上出具专业意见，以数智化管控风控。